Нарушения закона об отмывании денег вскрыла прокуратура.
Внимание прокуратуры Советского района города Орла привлекло ООО, оказывающее посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости.
Как пояснили в прокуратуре Орловской области, фирма нарушила требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Согласно этому ФЗ подобные компании-посредники обязаны вести внутренний финансовый контроль. Однако в данном случае «требования закона должным образом не исполнялись».
– Организацией не велась предусмотренная законом работа по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, – пояснили в прокуратуре региона. – Соответствующие отчеты в Росфинмониторинг не направлялись.
По результатам проверки главе фирмы было выдано представление, ответственного работника наказали дисциплинарным взысканием.
ИА “Орелград”
