Деятельностью компании заинтересовалась прокуратура.
Как сообщили в прокуратуре Орловской области, в Мценске была проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.
Согласно закону, определенные организации обязаны вести у себя внутренний контроль. К их числу, в частности, относятся посредники на рынке недвижимости. Именно такой фирмой и заинтересовалась Мценская межрайонная прокуратура.
В ходе проверки было установлено, что в местном агентстве недвижимости нет работника, отвечающего за выполнение правил внутреннего контроля. Целевой инструктаж ни руководитель организации, ни риелтор не проходили.
«По фактам нарушений в адрес генерального директора юридического лица внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», – уточнили в прокуратуре региона.
ИА Орелград
