Стали известны подробности дела пособника мошенников.
Как уже рассказывал «Орелград», Северный районный суд города Орла вынес обвинительный приговор местному жителю по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (пособничество в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере). Как сообщила пресс-служба прокуратуры Орловской области, подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.
Теперь стали известны подробности этого дела. Как установили следствие и суд, не позднее 1 июня 2023 года некое неустановленное лицо создало организованную группу для систематических хищений денег у граждан России. Участники группы действовали по заранее разработанной схеме: одни искали банковские карты и сим-карты, другие работали в колл-центре и звонили жертвам, третьи обеспечивали техническую сторону – IP-телефонию, без которой обман был бы невозможен.
В эту схему и вписался фигурант данного дела. В июне 2023 года через мессенджер ему написал некий пользователь, скрывающийся под ником, и предложил оформлять на свое имя банковские карты за вознаграждение. За каждую карту подсудимому обещали 5 тысяч рублей, а за оплату услуг IP-телефонии с этих карт – еще по 2 тысячи за каждый платеж. Орловец согласился, хотя понимал, что карты нужны вовсе не для «маленьких переводов» неких представителей бизнеса, как ему объяснили, а для мошенничества.
Но он нуждался в деньгах, поэтому взялся за криминальный труд. В августе 2024 года он заказал в банке четыре банковские карты, получил их курьером, после чего передал данные карт и доступ к банк-клиенту неустановленному лицу, своему пособнику. За это получил 20 тысяч рублей. Затем по указанию куратора он продиктовал код из СМС, и с его карты прошел платеж в адрес некоего ООО за IP-телефонию. За это ему заплатили еще 2 тысячи рублей. Дальше события развивались уже без его участия.
В период с 1 сентября по 27 октября 2024 года участники организованной группы из колл-центра позвонили жителю Анапы. Представившись сотрудниками МТС, портала «Госуслуги» и Центробанка, они убедили мужчину, что его аккаунт взломан и мошенники оформляют на него кредиты. Для «перехвата» кредитов жертве предложили самому оформить займы и перевести деньги на «безопасные счета». Анапчанин поверил и оформил кредит на 300 тысяч рублей, а также кредитную карту с лимитом 300 тысяч.
Затем он перевел 600 тысяч рублей на якобы «безопасный счет», а позже добавил к ним еще 900 тысяч рублей из своих личных сбережений. Всего мошенники таким способом выманили у него 1,5 миллиона рублей. В судебном заседании орловский пособник мошенников вину признал частично. Он рассказал, что начал продавать карты и сим-карты из-за проблем с деньгами, сначала через знакомого, потом сам. По его словам, к концу 2024 года он начал понимать, что это мошенничество.
«Отследить движение денежных средств по картам я не мог – номера телефонов покупателей были привязаны к ним, и когда они заходили в личный кабинет, они завершали все сессии, кроме своей», – пояснил он суду. За все время сотрудничества с мошенниками он оформил около 100 карт и порядка 350 сим-карт. Его действия квалифицировали как пособничество в мошенничестве, потому что он не общался с потерпевшим из Анапы и не участвовал в обмане напрямую, а лишь предоставил средства совершения преступления: банковские карты и оплату IP-телефонии.
Смягчающими обстоятельствами были признаны активное способствование раскрытию и расследованию преступления, частичное возмещение ущерба в размере 200 тысяч рублей, частичное признание вины, раскаяние и активная помощь в сборе гуманитарных грузов для участников СВО.
ИА “Орелград”
