Она была создана орловцем Михаилом Фарафоновым через подставных людей.
Как сообщается на сайте прокуратуры Орловской области, в 2011 году приговором Железнодорожного суда города Орла Фарафонов был признан виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере) и осуждён на шесть лет колонии. Суд тогда установил, что Фарафонов обратился к своему знакомому с просьбой стать учредителем и директором семи фирм – ООО «Прогресс», ООО «Дуэт», ООО «Лидер Плюс», ООО «Гранд Плюс», ООО «Амос», ООО «Арго», ООО «Акваэль». При регистрации этих фирм в налоговую инспекцию были представлены недостоверные сведения о месте их нахождения. На самом деле таких ООО у Фарафонова было гораздо больше. В документах следствия содержится информация о 40 фирмах, оформленных на подставных лиц, через которые предприимчивый орловец «прокачал» десятки миллионов. Так что это только часть преступной биографии Фарафонова. Подробнее можно прочитать здесь.
После вынесения «бизнесмену» приговора прокуратура Орловской области обратилась в Арбитражный суд с иском к инспекции федеральной налоговой службы по городу Орлу о признании недействительными решений о государственной регистрации фирм Фарафонова в качестве юридических лиц. Решением суда эти ООО были исключены из Единого государственного реестра юридических лиц.
Как пояснили ОрелГраду в прокуратуре, наибольшую трудность представлял сбор доказательств того, что созданные ООО действительно не вели никакой финансово-экономической деятельности, а использовались Фарафоновым исключительно для отмывания денег.
 |
 |
 |
 |