Комиссия для клиентов составляла 13%.
Прокуратура Орловской области сообщает о передаче в суд уголовных дел организованной преступной группы. Девять человек обвиняются в образовании юрлиц через подставных граждан, неправомерном обороте средств платежа, незаконной банковской деятельности.
Действовала ОПГ с марта 2019 года по апрель 2021. Не имея лицензии, совершали переводы, инкассацию, кассовое обслуживание компаний и физических лиц.
За осуществление банковских операций злоумышленники получали вознаграждение в размере не менее 13% от суммы полученных от клиентов денежных средств, указано в сообщении прокуратуры. Общий доход составил порядка 20 млн рублей.
Двое членов ОПГ пошли на сотрудничество со следствием, признав вину, уточнили в надзорном органе.
ИА “Орелград”
