Премьер сообщил, что «в Центральном федеральном округе на протяжении ряда лет действует схема по аккумулированию и выводу средств энергетики в оффшорные зоны, носящие межрегиональный характер и обслуживающие территории сразу нескольких областей – Брянской, Белгородской, Смоленской, Курской, Орловской, Ивановской, Тульской. И всего по сделкам о приобретении энергетических активов в адрес зарубежных оффшоров по внешне легальным основаниям переведено свыше 25 млрд рублей. Ядром и организатором указанной схемы выступает ряд компаний, зарегистрированных на подставных лиц и принадлежащих лицу, одновременно входящему в состав руководства крупной генерирующей компании».
К слову, еще в сентябре этого года заместитель прокурора Орловской области Валерий Опальков на координационном совещании правоохранительных органов докладывал, что Росфинмониторинг обращался в прокуратуру области с просьбой проверить сделки одной из энергосбытовых компаний региона по подозрению в обналичивании и выводу средств за рубеж. В частности, называлась сумма в 197 миллионов рублей. Результаты этой проверки пока не оглашены.
 |
 |
 |
 |