Все шестеро уже привлечены к уголовной ответственности за создание фиктивных фирм.
Текущую статистику о выявлении так называемых фирм-однодневок обнародовала областная налоговая служба. Сообщается, что этой работой на постоянной основе занимаются сотрудники Межрайонной инспекции ФНС России № 9 по Орловской области. Напомним, в России предусмотрена уголовная ответственность как за незаконное создание юридического лица, так и за незаконное использование документов для этого. Санкции предусмотрены двумя разными статьями УК РФ.
Об этом стоит знать и помнить, поскольку на скамье подсудимых человек может оказаться по незнанию. В регионе не раз выявляли случаи, когда местные жители за небольшое вознаграждение соглашались регистрировать на свое имя некие фирмы, после чего никакого отношения к ним не имели. Между тем, через такие компании могут «отмываться» деньги, злоумышленники используют их для ухода от налогов.
Как пояснили в управлении ФНС, в 2021 году в Орловской области по материалам налоговиков, направленным в правоохранительные органы, возбуждено уже 6 уголовных дел по фактам образования коммерческих организаций на подставных лиц. Эти «учредители», как было установлено судом и следствием, подали в налоговые инспекции свои документы, включая паспорта, и заявления о создании компаний. При этом у них не было даже «намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в юридических лицах».
«Доказательства, собранные правоохранительными органами с учетом материалов инспекции, признаны судом достаточными для применения мер уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 УК РФ, в отношении 6 жителей Орловской области, – говорят в УФНС. – За незаконное использование документов для образования юридического лица и внесение в государственный реестр сведений о подставном лице обвиняемые привлечены к уголовной ответственности».
Налоговики напоминают, что подобные схемы, по сути, являются мошенническими. А гражданин, добровольно согласившийся на формальное использование своих персональных данных, является соучастником такого преступления.
ИА “Орелград”
