В Орле вынесен приговор по делу о мошенничестве с материнским капиталом.
Заводской районный суд опубликовал приговор двум псевдоматерям и риелтору. Все они признаны виновными по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).
Неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, координировало действия и распределяло прибыль. Женщинам, согласившимся участвовать в схеме, отводилась роль «владельцев сертификата»: они передавали свои паспортные данные для оформления свидетельств о рождении на несуществующих детей.
Ключевым звеном была риелтор. Она подыскивала недорогое жилье — как правило, в отдаленных населенных пунктах, стоимостью значительно ниже суммы материнского капитала. Продавцам предлагали оформить нотариальную доверенность на распоряжение квартирой вместо стандартного договора купли-продажи, а часть суммы передавали наличными. Затем готовился пакет документов, где стоимость жилья завышалась до размера материнского капитала, и заключался целевой договор займа с кредитным потребительским кооперативом «Орловский жилищный кредит».
Фиктивные свидетельства о рождении оформлялись через орган ЗАГС Москвы в МФЦ — на основании заявления лица, якобы присутствовавшего при «родах вне медицинского учреждения». После этого документы подавались в СФР для распоряжения средствами материнского капитала. Деньги перечислялись на счет кооператива, затем на счет «владельца сертификата», обналичивались и распределялись между участниками группы.
По первому эпизоду женщина и риелтор похитили 524 527,90 рубля, по второму — похитили 693 144,10 рубля. Обе суммы признаны крупным размером. Квартиры, которые формально приобретались на материнский капитал, впоследствии были перепроданы, а их реальная стоимость оказывалась значительно ниже указанной в документах.
Одной псевдомаме назначен штраф 300 тысяч рублей, второй — 350 тысяч рублей, риелтору — 450 тысяч рублей (по совокупности двух эпизодов). Суд также частично удовлетворил гражданский иск Отделения СФР по Орловской области: взыскано 489 527,90 рубля, — 643 144,10 рубля (с учетом уже возмещенных сумм). Аресты на счета осужденных сохранены до исполнения приговора в части исков.
Напомним, в марте СКР сообщал, что сразу 12 человек заподозрили в мошенничестве с маткапиталом. В этом деле женщины имели право на поддержку. Однако также, заявляя об улучшении жилищных условий, маткапиталы использовали другим образом. Ущерб оценивается в 4,45 млн рублей.
ИА “Орелград”
