Они обналичивали деньги через фирмы-однодневки.
Об этой афёре журналистам рассказал замначальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности УВД Орловской области Александр Афиногенов.
По его словам, в период с января 2007 года по апрель 2009 года трое жителей Орловской области – двое мужчин и женщина-бухгалтер – открыли 13 фирм-однодневок для обналичивания денежных средств. На счета этих фирм за три года было переведено (в том числе, и из Москвы) около 1 млрд 200 млн рублей. Большинство этих средств были возвращены «заказчикам».
В поле зрения правоохранительных органов группа попала два года назад. Недавно она была «накрыта», против участников возбуждено уголовное дело, которое уже передано в суд Железнодорожного района Орла. По делу проходят организатор махинаций и женщина-бухгалтер. Третий участник преступной группы объявлен в розыск.
 |
 |
 |
 |