Суды продолжают рассматривать дела наживавшихся на благоустройстве Орла.
На минувшей неделе на сайте Советского райсуда опубликован приговор Филимонову В.В., который осуществил незаконную банковскую деятельность без регистрации, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере. Мужчина уверял, что поставлял строительные товары, однако показания свидетелей, данные налоговой и силовиков говорят об ином.
Выездная проверка в отношении ООО «Техспецкомплект» по всем налогам и сборам за период с 01.01.2018 по 31.12.2020 выявила, что произошло формальное разделение бизнеса между проверяемым и его аффилированным ООО «Триумф» (в целях минимизации налоговых обязательств по НДС и по налогу на прибыль).
«Кроме того, в ходе анализа контрагентов ООО «Техспецкомплект», ООО «Триумф» были установлены поставщики материалов, сделки с которыми носят фиктивный характер, поскольку поступающие денежные средства от ООО «Техспецкомплект», ООО «Триумф» в последующем обналичиваются. К числу данных контрагентов относятся ООО «Афродита», ООО «Алекс», ИП Филимонов В.В. и другие. Эти контрагенты фактически не осуществляют поставку товаров. Поступившие под видом оплаты в их адрес денежные средства в основной части обналичиваются и возвращаются «Свидетель №3», в том числе в целях осуществления наличных расчетов с лицами, привлечёнными на выполнение работ на объекты без оформления с ними трудовых или гражданско-правовых отношений».
Некоторые свидетели утверждали, что между ООО «Техспецкомплект», ООО «Трумф» и Филимоновым В.В. сложились отношения, связанные только с выполнением работ по договорам и их оплате.
« … судом не могут быть приняты во внимание, так как они направлены на оказание помощи Филимонову В.В. избежать ответственность по предъявленному обвинению. В отношении части из них в настоящее время также осуществляется уголовное преследование. К данным показаниям суд относится критически».
Исходя из имеющихся записей телефонных разговоров, Филимонов В.В. на постоянной основе взаимодействовал с представителями ООО «Техспецкомплект» и ООО «Триумф» по вопросам поступления денежных средств. Однако суть бесед сводилась к обозначению представителями компании конкретной суммы, на которую необходимо, якобы, поставить материалы, а также к согласованию стоимости доставки. Вместе с этим, вопреки логике, никогда не уточнялось наименование и иные качественные и технические характеристики товаров.
В судебном заседании достоверно установлено, что предприниматель Филимонов В.В., а также являясь фактическим владельцем и руководителем ООО «Алекс», под видом реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлял переводы безналичных денежных средств, поступивших на расчетные счета от ООО «Триумф» и ООО «Техспецкомплект», в наличные. Деньги передавал иным лицам за денежное вознаграждение, составляющее 8% от общей суммы, (+1% комиссия за переводы). При этом, у него отсутствовала лицензия на осуществление банковских операций с юридическими лицами.
Филимонова В.В. решено признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей в доход государства.
Напомним, ООО «Техспецкомплект», ООО «Трумф» активно работали на благоустройстве Орла. Последним крупным контрактом стало строительство школы на улице Зеленина. Там выявили мошенничество с заменой материалов. А далее в публичное поле потянулась цепочка проступков по иным объектам. Часть фигурантов уже решила отправиться на СВО, в том числе сам Михаил Марки, которого называли «любимым подрядчиком Клычкова».
ИА “Орелград”
